洗钱犯罪行刑衔接的规范适用与机制展开OACHSSCD

洗钱犯罪行刑衔接成为《反洗钱法》修订后亟待解决的重要问题,需统筹兼顾实体法与程序法视角下的体系适用。基于洗钱行为概念界定的非一致性、洗钱犯罪保护法益的非适应性、洗钱违法行政责任的非前置性和反洗钱失职刑事制裁的非明确性,洗钱犯罪的行刑规范呈现出非对应性结构,引发实体衔接困境。立足于“由行及刑”和“由刑至行”的双向衔接实践,洗钱犯罪的案件移送标准不清与证据转化规则不明,阻滞了程序机制的顺畅运行。为保障洗钱犯罪行刑衔接的良好实现,在实体性规范适用中须推动洗钱行为规范认识的行刑双向互补,以总体国家安全观下的金融安全法益为指引,补充洗钱行政违法性认定的前置法依据,厘清反洗钱失职犯罪的罪名规制关系。在程序性机制层面应以指导意见与联勤联动为核心、可处罚性与区分模式为重点,完善洗钱案件双向移送的制度安排,以狭义等外说与证据材料说为立场、共性参考与个性调适为思路,明确洗钱证据双向转化的具体规则。