利用数字人民币“跑分”洗钱风险及应对OA
数字人民币的研发和试点正在如火如荼地进行,而近期利用数字人民币为网络赌博、电信网络诈骗等非法活动“跑分”洗钱风险日益突出。数字人民币相关的刑事案件呈现数量增速明显、地理分布扩散和金额规模巨大等特点。文章从强化数字人民币客户身份认证机制、压实数字人民币监管义务主体责任、完善数字人民币相关法律法规体系和加强民众使用数字人民币风险意识4个方面,提出利用数字人民币“跑分”洗钱风险的防控建议。
吴浜源
江苏警官学院
社会科学
法定数字货币数字人民币“跑分”洗钱风险
《金融科技时代》 2025 (3)
P.90-94,5
公安部公安理论及软科学研究项目“数字经济背景下新型虚拟货币犯罪综合治理研究”(项目编号:2023LL05)江苏省高校哲学社会科学研究项目“虚实交融双层社会下江苏涉众型金融犯罪治理研究”(项目编号:2024SJYB0341)。
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